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　　映象網訊(記者 孫喜增 通訊員 崔國安 吳琳琳)11月18日上午，在南陽開往鎮平的客車上，一名50多歲的劉姓乘客接聽了電話。來電者是南陽市大印財富通電子商務有限公司的客服人員，他告訴劉先生：“今天給您致電，主要是和您溝通一下，您的資金托管賬戶中有關身份認證的問題。不知您有沒有關注我們網站上的公告？我們接第三方“環迅支付”公司通知，根據中國人民銀行反洗錢法規，個人客戶單筆交易金額在1萬元以上，需要所有客戶上傳身份證件，包括正反面，若未通過驗證，會導致提現不成功。為了不影響您的日常操作，請于今年11月30日前完成身份驗證，我們提供即時服務，有疑問可致電4006056699,感謝您對我們工作的支持。”短短的通話，說明了目的意義和要求，讓劉先生放下心來。這是近來該公司 啟用證件審核制、履行反洗錢義務的一個縮影，而他們的細致作為，則促使各項規定落到了實處。

　　“大印財富通借貸信息網”始終遵守國家法律法規，自覺履行法規義務，及時宣傳和配合“打擊非法集資，防范金融詐騙”工作，并和河南梅溪律師事務所建立戰略合作關系，共同維護網站平臺安全，保護客戶利益，保護客戶隱私。在接到上級主管部門和資金托管方關于反洗錢工作的通知后，他們積極工作，細致落實。一是廣泛宣傳。在大印財富通借貸信息網、臥龍財富論壇等微信群發布公告，明確開展此項活動的指導思想、工作程序和服務措施，進一步宣傳反洗錢工作的重要性和法律責任，把客戶的利益置于法規的保護之下。二是健全機制。認真學習國家《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》，研究國家“客戶識別制度”、“報告制度”、“保存制度”等相關規定，擬定了“大印財富通證件審核制度”，明確了審核步驟，強調了抓落實的環節。三是扎實作為。客服人員合理分工，堅持分包責任制，確保每位客戶如期通過證件審核。對部分認識不清或不了解法規精神的客戶，客服人員通過客服電話、微信群等形式予以回答，促使大家積極配合。對年齡較大的客戶，他們更是耐心幫助，及時指導。公司還不定時進行抽查，檢查工作開展情況，確保政策不棚架，細致抓落實。

　　據悉，大印財富通客戶證件審核工作已進展到80%以上。