人民網(wǎng)鄭州8月6日電（肖懿木）8月6日，信陽市公安局官方微博“平安信陽”發(fā)布消息稱，信陽市淮濱縣公安局于日前成功偵破“2019.2.28”特大虛開增值稅發(fā)票案，涉案金額2.7億元，給國家造成財稅損失4000余萬元。該案涉及全國11個省市55家企業(yè)47名犯罪嫌疑人，截至目前，該案已成功抓獲14名主要犯罪嫌疑人，查扣非法所得400余萬元。
今年1月，淮濱縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查民警在對全縣非正常申報征稅企業(yè)進(jìn)行篩選排查時發(fā)現(xiàn)，淮濱縣奕嘉紡織有限公司自2017年3月起處于未申報征稅狀態(tài)。偵查發(fā)現(xiàn)，淮濱縣奕嘉紡織有限公司于2011年4月13日注冊成立，廠址設(shè)在該縣張里鄉(xiāng)，注冊資金100萬元。2017年3月，丁某向淮濱縣工商部門申請注銷淮濱奕嘉紡織有限公司，同時申請注冊成立河南裕鼎宏紡織有限公司，注冊地張里鄉(xiāng)，法人代表張某，實(shí)際控制人丁某，實(shí)際經(jīng)營地在原奕嘉廠址。
民警經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，淮濱縣奕嘉紡織有限公司是一個家庭作坊式企業(yè)，規(guī)模不大，據(jù)估算，即使其不間斷生產(chǎn)，每月產(chǎn)值也不過幾十萬元，但是該公司每月開票金額卻在300萬元以上，且都是整數(shù)，與實(shí)際經(jīng)營銷售額明顯不符。于是，偵查人員通過調(diào)取公司對公賬戶、法人、股東銀行交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該公司與購貨公司存在大量資金回流、環(huán)流情況，基本確定該公司存在虛開增值稅專用發(fā)票對外進(jìn)行銷售牟取暴利的犯罪行為。2月28日，淮濱縣公安局對該企業(yè)進(jìn)行立案偵查。
立案后，淮濱縣公安局抽調(diào)20余名精干力量組成專案組，全力偵辦此案。
然而就在此間，犯罪嫌疑人丁某為了掩人耳目，采取多種手段規(guī)避檢查，逃避打擊，公司仍在進(jìn)行少量生產(chǎn)，對外所開的增值稅專用發(fā)票虛虛實(shí)實(shí)，真假難辨，給偵查工作帶來很大難度。
專案組民警圍繞該公司的資金流向、物流發(fā)貨、嫌疑對象等方面分析研判，通過調(diào)取大量銀行交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往受票企業(yè)不是從一家開票企業(yè)購票，而是從多家企業(yè)購票，并且還為其他企業(yè)虛開。
對此，專案組民警圍繞各個企業(yè)的違法特點(diǎn)，像剝洋蔥一樣，一層一層剝開，案件線索不斷擴(kuò)展，偵破工作中也由點(diǎn)到線，由線到面，案中案一個個地浮出水面。緊接著，專案組民警從最初開戶銀行賬戶入手，通過調(diào)取開票公司、法人、股東等賬戶，根據(jù)其資金進(jìn)出情況分析回流資金，從而確定虛開的金額，并對涉案的55家企業(yè)分別制作了詳細(xì)的資金回流圖，以準(zhǔn)確定性和快速鎖定犯罪嫌疑人。
專案組民警先后輾轉(zhuǎn)河北、江蘇、浙江、福建等多省份進(jìn)行偵查。經(jīng)過長時間的不懈努力，最終查明，淮濱縣奕嘉紡織有限公司在2012年至2017年期間共向11個省的55家公司虛開增值稅專用發(fā)票累計金額約2.7億元，涉及稅額4000余萬元。
淮濱警方將初步查明的47名犯罪嫌疑人列為第一批打擊對象，并成功抓獲淮濱縣奕嘉紡織有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人丁某、合伙人黃某、會計王某、馬某以及8名受票犯罪嫌疑人，查封犯罪嫌疑人名下房產(chǎn)2處，查扣涉案奔馳車1輛、涉案手機(jī)17部、涉案銀行卡27張以及大量賬目票據(jù)，為國家財稅追繳挽回?fù)p失400余萬元，并對其他在逃犯罪嫌疑人上網(wǎng)追逃。
信陽市公安局官方微博截圖
