來源：鄭州晚報(bào)
原標(biāo)題：《緝捕潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人30名 省公安廳通報(bào)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪8大典型案例》
信用卡詐騙、非法經(jīng)營、非法集資……在“5.15”經(jīng)偵宣傳日到來之際，5月12日，河南省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2020年全省經(jīng)偵工作主要情況并發(fā)布典型案例。
聚焦嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪，綜合打擊成效明顯提升
2020年破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件、抓獲犯罪嫌疑人、挽回經(jīng)濟(jì)損失，同比分別增長36%、13%和11%。按照公安部部署，依法嚴(yán)厲打擊涉疫類犯罪，深入開展打擊非法集資犯罪、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”、“獵狐”等專項(xiàng)行動(dòng)，取得明顯成效。全省新立非法集資案件辦結(jié)率93.5%，年前積案辦結(jié)率98.5%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。“殲擊20”專項(xiàng)行動(dòng)共發(fā)起全國集群戰(zhàn)役21個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人1092人。“百城會(huì)戰(zhàn)”成功發(fā)起全國會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)役9個(gè)，開封“9.3”、商丘“12.12”特大虛開發(fā)票案分別受到公安部賀電表彰。緊盯不放、強(qiáng)力追逃，先后從西班牙、新加坡、日本等16個(gè)國家和地區(qū)緝捕潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人30名。
全省經(jīng)偵部門利用資金查控手段有力支撐服務(wù)公安中心工作，共配合刑偵、治安等警種，協(xié)助完成4起中央督導(dǎo)組督辦涉黑案件打財(cái)斷血工作，參與偵破跨境賭博案件145起、打掉涉賭平臺(tái)83個(gè)。
2020年，全省公安經(jīng)偵部門先后受到公安部通令嘉獎(jiǎng)3次、賀電表彰6次，榮立集體一等功1次，公安部“云端”打擊績(jī)效考評(píng)中，我省綜合成績(jī)居全國第8位，為維護(hù)治安大局穩(wěn)定、保障人民群眾利益、護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了經(jīng)偵應(yīng)有貢獻(xiàn)。
通報(bào)8大典型案例
一、“某某網(wǎng)”傳銷案。2021年1月，駐馬店市公安局根對(duì)河南某某電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，河南某某商務(wù)有限公司在其網(wǎng)上商城推行經(jīng)營模式，利用微信群、公眾號(hào)和網(wǎng)絡(luò)直播等媒介虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和經(jīng)營前景，誘騙參加者通過購買商品加入平臺(tái)，以發(fā)展下線、拉人頭獲得返利的方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。目前，已成功抓獲了包括主犯在內(nèi)的犯罪團(tuán)伙成員28人。
二、“IDS”傳銷案。2020年3月，許昌市公安局魏都分局依法對(duì)“IDS”平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，該案主犯伙同他人設(shè)立“IDS”平臺(tái)，以“外匯交易”為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，采用拉人頭、收取入門費(fèi)、級(jí)別計(jì)酬的方式進(jìn)行傳銷犯罪。目前，該案已抓獲主要犯罪嫌疑人16名。
三、賴某某非法集資案。經(jīng)查，2010年9月以來，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開設(shè)公司24家，以項(xiàng)目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會(huì)群眾非法吸收存款。目前，經(jīng)洛陽市公安局偵辦，主犯賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。
四、“12.12”假幣專案。2019年，周口市公安局成功偵辦公安部督辦“12.12”特大假幣專案，搗毀窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人16名，繳獲膠版25張，設(shè)備5臺(tái)，查獲特種紙張7噸。該案的勝利告破，極大震懾了假幣犯罪分子的囂張氣焰，有力地維護(hù)了國家金融管理秩序和貨幣安全。
五、“11.29”系列融資類合同詐騙案。歷經(jīng)兩年多偵查，2020年5月，洛陽市公安局摧毀一個(gè)利用民營企業(yè)融資難這一背景而實(shí)施融資類合同詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，止付被騙款5000多萬元。經(jīng)進(jìn)一步深挖，共研判出全國此類犯罪團(tuán)伙23個(gè)。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力地打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效地凈化了民營企業(yè)營商環(huán)境。
六、“9.03”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。2020年5月9日，開封市公安局對(duì)陳某某特大虛開增值稅案開展集中收網(wǎng)，打掉一個(gè)以皮革加工生產(chǎn)為掩護(hù)，大肆實(shí)施虛開、騙稅的特大犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人57名，查扣現(xiàn)金2000余萬元，凍結(jié)涉案資金上億元。該案的成功偵破，有力維護(hù)了稅收征管秩序和國家稅收安全。
七、“1.08”非法經(jīng)營案。2020年1月，焦作市沁陽市公安局依法對(duì)“天天向上”跑分平臺(tái)涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，2019年初，境外不法人員華某遙控境內(nèi)人員搭建“天天向上”平臺(tái)，該平臺(tái)利用“搬運(yùn)工”提供的支付寶、微信收款碼為賭博網(wǎng)站收取賭資，獲利上億元。2020年4月、6月，焦作市公安局先后組織了兩波次集中打擊，抓獲犯罪嫌疑人234人，并于7月成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。
八、“7.02”妨害信用卡管理案。2019年7月，鶴壁市公安局依法對(duì)劉某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，犯罪嫌疑人以開設(shè)公司、成立工作室為名義，組織員工大量辦理銀行卡、U盾、電話卡、手持身份證照（俗稱四件套），以500至1500不等的價(jià)格出售給虛擬貨幣平臺(tái)非法使用。目前，經(jīng)對(duì)該案進(jìn)行集中收網(wǎng)，成功打掉犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，扣押涉案銀行卡441張、開卡單據(jù)1300余份，抓獲嫌疑人25人，凍結(jié)涉案資金3500萬。
鄭報(bào)全媒體記者 張玉東 見習(xí)記者 劉地
