電信詐騙 010

繳獲電信詐騙案作案工具

　　近日，社旗縣公安局民警爭分奪秒，與時間賽跑，搶在嫌疑人套現之前，將涉案的28.2萬元全部止付凍結，并輾轉七省市，行程五千余公里，抓獲7名詐騙嫌疑人，快速破獲了一起跨省電信詐騙案。

　　今年3月7日下午，社旗縣某公司出納胡某匆忙到公安局報警，其在公司QQ群被冒充公司老總的人騙走28.2萬元。當日，該公司會計劉某在登錄公司QQ時接到一QQ消息，該消息以公司老總的名義發來，讓公司財務主管孫某加入群聊，孫某按照QQ消息的提示，加入到賬號為5198xxx66的QQ群，該群一共五個QQ號碼，該五人分別系該公司的老總及副總。在該群內，冒充老總的人以需要修改合同退還對方28.2萬元保證金為由，讓孫某辦理此事。孫某讓出納胡某向一個賬號為李某明的卡內轉賬28.2萬元。轉賬后，胡某給老總聯系，老總聲稱沒有此事，胡某發現被騙遂報警。

　　接警后，社旗縣公安局迅速對案件立案偵查，成立有副局長周同立任專案組組長，網監、技偵、刑偵多人組成的專案組，快速查清了資金流向和信息流向。涉案的資金匯入李某明農業銀行的賬戶內，該開戶地為安徽省巢湖市人民路支行，又從李某明的農業銀行經過幾次轉賬后，該被騙資金流入招行銀行卡內，該卡為華夏基金的對公賬號。

　　據此，專案組連夜趕往北京市華夏基金，在華夏基金的配合下將被騙資金依法凍結。

　　3月11日，刑警大隊長邱剛帶領民警到安徽開卡地，追查上線開卡人。專案組民警在安徽省巢湖市將一級卡的開戶人李某明抓獲，李某明到案后供述其于2016年11月3日在安徽省巢湖市多家銀行開了四張銀行卡，根據線索，專案組民警連續將王某、郭某抓獲。。

　　專案組民警通過作案時使用的QQ號串聯出一個手機號，發現該持機人當日在廣西上林縣、賓陽縣多地活動，根據時間點調取了沿途監控，發現嫌疑人駕駛一輛銀白色的榮威轎車，車主為譚某某，廣西省賓陽縣賓州鎮人。調取了譚某某的戶口成員，發現其兒子譚某中與駕車人相似，確定譚某中有重大作案嫌疑。(譚某中：男，漢族，廣西省賓陽縣人)。

　　3月17日，專案組民警在邱剛大隊長帶領下又遠赴廣西南寧、來賓等地行程5000多公里，參戰人員經過半個月的走訪、通過對搜集的大量證據的分析、研判，成功發現犯罪嫌疑人的身份及生活軌跡。最終專案組在當地公安配合下，在來賓市一民宅內成功端掉犯罪嫌疑人窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人譚某中、譚某祥、譚某德三人，并查獲涉案的筆記本電腦、無線上網卡、銀行卡、U盾等物品。

　　經突審，3名犯罪嫌疑人對其利用QQ實施詐騙的犯罪行為供認不諱。

　　在審訊中，嫌疑人供述，他們在互聯網上搜索一個叫“企查查”的網站，在上面就可以搜到很多公司的信息，上面顯示有公司的名稱、地址、法人、注冊資金、經營范圍等信息。然后隨便找一個公司，用他們事先準備的QQ以公司法人的名義給對方公司郵箱發郵件，讓對方給他們發公司的通訊錄，通訊錄發過來之后，他們看出來誰是公司的財務了，就用事先建好的群，群里人名都更改為公司法人及公司其他人員的名字，然后把財務拉進群里，用事先準備好的模板，在群里發一些和別人做業務的情況，好讓公司財務相信群里都是自己公司的人，之后再用事先準備好的模板發人家對方公司預付款要退的情況，再以公司法人的名義讓財務把錢打到提供的賬號上，對方如果把錢打過來了，詐騙就成功了。

　　在此，社旗警方提醒：社會各界要高度重視網絡安全，在網絡上涉及款物的要多次確認，謹防上當受騙，一旦發現被騙，要第一時間報警。(房松玉 巴志峰)